全国打击传销行动连破大案

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发表于 2016-12-22 16:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
自7月16日全国开展打击传销集中行动以来,各地工商、公安机关在当地党委、政府的统一领导下,周密部署,密切配合,查处了一批大要案件,有力地震慑了传销违法犯罪分子。现将集中行动中查处的案件整理归纳,公之于众。

    上海派康公司阆中传销翻船


    近日,四川省南充市阆中工商、公安部门破获上海派康生物科技有限公司传销案。该传销组织半年时间发展传销人员3000余人,累计涉案金额8000余万元。


    2007年4月,四川省南充市阆中工商局、公安局分别接群众举报,反映该市居民许馨文、杨彤等人以传销方式推销上海派康生物科技有限公司系列保健品。2007年5月29日,阆中市公安、工商执法人员赴上海对上海派康生物科技有限公司进行调查取证,该公司主要嫌疑人总经理唐某和两个副总经理李某、乔某从下线处听到风声,于5月31日逃至四川绵阳。6月1日,公安部门抓获嫌疑人李某、乔某,收缴现金200余万元。在上海的联合办案组果断对该公司所有银行账户予以查封,提取该公司与各地传销骨干及成员签订的产品购销合同和产品购买申报表以及其他从事传销的相关证据。


    经查,2007年1月,四川省德阳市的唐某、广元市的李某为牟取传销非法利益,以3000元的中介费委托上海焱翔中介公司取得了上海派康生物科技有限公司的营业执照。为逃避工商部门检查,唐某等人又在上海徐汇区租赁办公场地,伪造各类证件,谎称上海派康生物科技有限公司是美国康派生物科技有限公司旗下全资子公司,把制作的宣传资料刻录成光盘,还建立两个公司的专门网页,以便客户查询,以显示其公司的真实性和雄厚的经济实力。


    唐某、李某与广东佛山天然神生物科技有限公司和广西南宁科康生物科技有限公司签约,将两公司产品更换包装,冒称在上海派康公司生产基地生产,吹嘘该花粉、血清系列产品已通过美国FDA认证,获得国际专利。唐某、李某在全国各地发展传销下线,规定必须经上线介绍才能加盟,只有加盟者才有资格购买。每份只花了35元购买的产品,唐某、李某定价达每份800元,承诺凡购买一份800元产品每周返利95元,直到连返12周共计1140元为止。


    21名传销骨干赤峰被刑拘


    近日,内蒙古自治区赤峰市工商局红山区分局与公安部门联合行动,成功取缔了一个涉及十几个省市、涉案金额近千万元的传销组织,21个骨干分子被公安部门刑事拘留。


    2007年上半年,红山区工商分局不断接到举报,反映市区几个地方有传销人员组织大量外地人员进行培训。经过3个多月的缜密侦察,执法人员发现该传销团伙组织严密,参加者均为外地人员,经常组织大量传销人员在十余个课堂内秘密上课培训,每个课堂都达200人以上。针对该传销组织涉案人员多、组织严密、上线和下线之间实行单线联系、传销头目具有一定反侦察能力的情况,红山区工商分局及时向红山区公安分局通报了案情,并成立了由工商分局副局长和公安分局副局长为组长的“打传专案组”。


    8月3日,执法人员获取了河南籍传销头目“B级科长”段某要在红山区内秘密集结部分传销骨干成员的重要情报。8月4日,专案组决定“收网”,工商部门与公安部门组织精干力量成立了联合行动队,于当天17时在长青街某出租房内将包括段某在内的30余个传销人员抓获,12个骨干分子被刑事拘留。8月5日,该传销组织另一重要分支的5个骨干成员被刑事拘留。8月6日,先前漏网的4个骨干分子被抓获。至此,该传销团伙在赤峰地区的骨干分子全部落网,21人被公安机关刑事拘留。


    根据先期掌握的证据和传销骨干分子的供述,执法人员了解到,该传销组织是以辽宁中绿科技有限公司为名义的传销组织,在赤峰地区主要以A级经理龙某为头目,以A级经理敖某、高某为直接下线的两大分支传销组织,受骗群众已达3000余人。这些传销人员以找工作为借口,将同学、亲戚、朋友骗到赤峰市,以高额利润为诱饵,诱骗这些人以销售康福德牌珍益胶囊为名,在赤峰地区从事传销活动,大肆骗取“会员费”(每人入会费2900元)。至于康福德牌珍益胶囊,不但一般会员没有见过产品,甚至连发展过多个下线的“科长”也没有见过该产品。


    沈阳联合清剿“天子福”传销团伙


    7月24日,辽宁省沈阳市苏家屯工商分局联合当地公安分局、行政执法局等部门,对辖区内的传销窝点进行全面清剿。从早晨6时开始,经过11个小时的连续奋战,一举端掉传销窝点13个,查获参与传销人员73人,收缴标称“深圳市天子福健康食品有限公司”的保健品14盒,银行卡5张以及大量笔记本和传销书籍等物品,并对13个传销场所进行了查封。


    据查,这13个传销窝点内的传销人员系一个传销团伙,在来沈阳之前,已有一部分人员交纳了3200元钱购买了一盒“天子福”保健品(内有深海鱼油、螺旋藻、北极营养素、纯天然肝宝等8瓶保健品)。该团伙在苏家屯区有4个主任级头目,每个“主任”控制着40至50个传销人员,并分散在若干个传销窝点。每个传销窝点由一名“家长”通过手机与“主任”保持单线联系,代理主任收取传销费用,并负责对传销人员进行管理。


    该传销团伙原活动地点在辽宁省本溪市,被当地有关部门遣散后,部分人员在传销头目的怂恿下来到沈阳市苏家屯区继续从事传销“天子福”保健品活动,并通过各种手段欺骗同乡、同学及亲友来沈阳参与传销,发展下线。该团伙传销头目通过手机进行遥控指挥,除了各窝点的“家长”外,这些参与传销者并没有见过真正的组织者。


    执法人员在苏家屯区南沙柳路一栋楼内的传销窝点发现,竟然有两名大学毕业生,所学专业分别是经济学和工商管理专业。行动结束后,执法人员发现被端掉的13个传销窝点中,共有12名大学毕业生,其余人员大部分是中专或者高中(职)毕业生,其中有2名大学生还担当着其他传销人员的“家长”,成为“天子福”传销团伙的底层骨干。


    当天18时,通过集中教育和发放《劝返通知书》,参与传销人员已被遣返。


    宜宾查获假“中山完美”传销案


    近日,四川省宜宾市工商、公安机关联合作战,在四川宜宾和陕西西安同时行动,彻底摧毁了打着“完美”公司旗号进行传销活动的传销组织。


    7月12日,由238名公安干警、94名工商执法人员组成的35个行动组在宜宾和西安两地展开了对假冒“完美”公司传销组织的收网行动。行动组在宜宾对江北、老城区、南岸的传销人员租住的窝点进行了彻底清查,在西安成功抓获了3个“A”级组织头目姚某、张某、段某。此次行动中,执法人员共抓获99人,其中组织者3人,“A”级骨干成员(发展600名以上下线)2人,“B”级骨干成员(发展65至599名下线)27人,刑拘31人,取缔传销窝点38个,摧毁网络3个,教育遣返传销人员1000余人,查获传销宣传培训资料300余份,收缴赃款10余万元。


    经初步查明,2006年12月20日,一个打着“完美”公司旗号的传销组织,在贵州省六盘水市的一个分支遭到当地工商、公安部门打击后转移到宜宾,其成员大多系陕西籍人。该组织实行“五级三晋制”,由低到高分为“网络主管”、“经理”三个层次,以销售“中山完美日化公司”的产品为“幌子”,加入者必须交纳“人头费”3300元,认购500元保健品和一套“花花公子”西装。该传销组织通过同乡或亲戚关系发展下线,并从下线交纳的入会费和商品认购费中牟取非法利益。除宜宾外,该传销组织在山西、贵州贵阳及四川泸州等地还设有分支机构。


    该传销组织在宜宾市从事传销的人数已达1400余人,设立了120余个“家庭”传销组织,4个网络主管,两名“A”级“经理”。目前,该案已由各行动组统一移交宜宾市公安局。


    长沙捣毁两个特大传销组织


    7月中旬以来,在全国打击传销集中行动月期间,长沙市工商系统于7月24日和25日连续查处两起传销大案。


    7月24日,长沙市宁乡县工商局在公安部门的配合下,成功捣毁一个“拉人头”式的特大传销组织,现场查获银行卡、笔记本等大量物证。7月27日,4个传销组织的骨干分子已全部移送公安机关。经初步查明,宁乡县杨某、肖某、谢某、刘某等人自2005年11月以来,假冒深圳市某贸易有限公司的名义,以介绍工作为名,采用“拉人头”的方式发展下线,每名下线至少交纳入会费3800元。至案发时,已有400余人受骗上当,其中宁乡人140余人,涉案金额达260多万元。


    7月25日上午,长沙市长沙县工商局与县公安局联合出动26人,在星沙汽配城大唐安置区内查获一传销窝点,34个传销人员正在进行培训,传销的产品是贵州红跃药业有限公司系列胶囊产品,每套3900元。执法人员对34个涉嫌传销人员进行逐一登记造册,对其进行法律法规宣传后责令返回原籍。


    长沙岳麓区、长沙县、浏阳市、宁乡县由地方政府组织,成立了打击传销工作领导小组,召开了联席会议,形成了政府牵头、部门参与、各司其职、联动配合的工作格局。


    南湖查获假借“慈善”传销案


    7月29日,浙江省嘉兴市南湖工商分局迅速行动,与嘉兴市南湖区东栅派出所联合出击,在市区泾水公寓某幢居民楼里和一农民住房内捣毁了两个传销窝点,当场查获参与传销活动人员130余名。


    经初步查明,参与传销人员全是外来人员,主要来自湖南、四川、江西等地,大部分人以找工作为名被骗至嘉兴,年龄大都在20岁左右,既有小学文化程度的,也有大专毕业生。传销组织者将这些人骗到嘉兴后,首先将其身份证和通讯工具扣留,并集中居住在一间出租屋内,然后在城郊结合部再租一间房屋作为“上课”场所,编造致富神话,诱骗其加入成为会员,骗取钱财。


    据调查,该传销组织者自称是某“慈善”组织,只要捐献1600元即可成为会员,既能实现一份爱心,又能帮助需要社会救助人员;同时,一旦遇到天灾等困难,还可得到“慈善”组织的帮助。该传销组织者称,每个会员只要发展3个下线人员,交纳的会费便可退还,达到9个下线人员就能得到1600元的奖励,以此类推。


    目前,南湖分局对参与传销活动人员进行法律法规教育后遣散,相关责任人正在进一步调查。


    南京破获境外网络传销案


    江苏省南京警方日前破获一起利用互联网“QQ群”发展下线的境外网络传销大案,犯罪嫌疑人、加拿大某网站的中国代理人赵某在南京被警方抓获。据悉,此案涉案总值达300多万元,来自全国22个省份的1500多人受骗。


    2007年4月初,南京市公安局经侦部门接到江苏省公安厅移交的线索:加拿大某公司涉嫌在中国境内进行网络传销活动,公司网站国内代理人赵某隐匿在南京。


    经过调查,办案民警逐步摸清了该公司在国内的传销运作模式:通过网络平台利用“QQ群”发展股东经销商。公司经营的产品主要是保健品,每份价格为60美元,号称来自“首个加拿大GMP认证保健品生产厂家”,而实际生产地则为安徽一个黑作坊。公司承诺购买一定数量保健品后便自动成为该公司“网络营销”股东。股东经销商之间存在着上下级关系,通过不断发展下级而形成传销网络。上级股东经销商从全部下级股东经销商的经营业绩中获取报酬,形成上下线关系。


    事实上,股东证是赵某在南京一家小复印社印制的。为了迷惑受害人,该公司对外还宣称将在两年内上市,各级股东将因持有该公司股份而获取数倍乃至数十倍的回报。逐步掌握犯罪事实后,7月中旬,南京经侦部门一举将正欲逃往国外的犯罪嫌疑人赵某抓获,当场查获用于传销的假冒保健品10余箱,银行卡4张。


    经审查,赵某交代其前夫李某因涉嫌合同诈骗被警方上网追逃,后于2005年8月逃至加拿大。2006年年底,李某在加拿大开保健品公司并设立了网站,李某打电话给赵某,要她在国内收取股东经销商的加盟费,同时制作假股东证,包装、邮寄各类保健品、赠品,然后根据李某指示发放分红,余款则通过多个账户辗转汇出境外。目前,此案仍在进一步审理当中。
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